หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของไลบีเรียมีผลทันทีสั่งให้ Lonestar Cell MTN Mobile Money Services ระงับผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นบริการโอนเงินระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อการต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย การเงินในไลบีเรียตามจดหมายลงวันที่ 2 กันยายน 2020 ที่ส่งถึงบริษัทโทรคมนาคมโดยคัดลอกจากธนาคารกลางแห่งไลบีเรีย FIU ระบุว่าหลังจากตรวจสอบเอกสารที่ Lonestar MTN ส่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ข้อสรุปว่าบริษัท ขาดความสามารถในการตรวจจับและรายงานอุบัติการณ์การฟอกเงินและกิจกรรมจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
จดหมายดังกล่าวลงนาม
และรับโดยพนักงานของบริษัท Aarona S. Dahn“หลังจากทบทวนเอกสารการประเมินความเสี่ยงที่นำเสนอโดยการจัดการ Lonestar MTN Mobile Money พบว่าผลิตภัณฑ์เหนือสิ่งอื่นใดสามารถให้วิธีการง่าย ๆ สำหรับอาชญากรที่ใช้ประโยชน์จากระบบการเงินของไลบีเรียโดยใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของแพลตฟอร์ม Lonestar MTN Mobile Money ต่อไปโดยไม่มีใครสังเกต”นอกจากนี้ FIU ยังกล่าวอีกว่ากำลังระงับเงินมือถือ Lonestar MTN บริการโอนเงินระหว่างประเทศในอีกกรณีหนึ่ง จดหมายอนุมัติที่ได้รับจาก CBL ให้แก้ไขผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทนั้น ‘เพียง’ ลงนามโดยพนักงานระดับกลาง และ ไม่ใช่ผู้ว่าราชการหรือสำเนารับรองใด ๆ ที่ส่งไปยังสำนักงานของเขาเมื่อได้รับการติดต่อเกี่ยวกับปัญหานี้ ผู้บริหารของ LoneStar Cell MTN ไม่ได้แสดงความคิดเห็น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัท
โทรคมนาคมเดินหน้าด้วยบริการโอนเงินระหว่างประเทศ FIU ขอเรียกร้องให้พวกเขา [Lonestar] ดำเนินการดังต่อไปนี้:Lonestar Cell MTN นั้นดำเนินการประเมินความเสี่ยงแบบองค์รวม (โดยใช้ Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorist Experts) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินมือถือในท้องถิ่นในปัจจุบันและเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม Anti Money Laundering/Counter Financing of Terriorist ที่บริษัโดยผู้เชี่ยวชาญ AML/CFTผลลัพธ์/รายงานนั้นจะถูกนำเสนอต่อ FIU เพื่อการตรวจสอบยืนยันอย่างไรก็ตาม คำแถลงจาก FIU เตือนว่าจนกว่าบริการ Mobile Money ของบริษัทจะสามารถตอบสนองข้อบกพร่องทั้งหมดที่ระบุโดย FIU ได้ จะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติตามมาตรา 67.5 พระราชบัญญัติหน่วยข่าวกรองทางการเงินฉบับที่ 1 ของปี 2555 เพื่อดำเนินการบริการโอนเงินระหว่างประเทศในไลบีเรีย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นช่องทางที่สะดวกสำหรับการฟอกเงินและกิจกรรมจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในไลบีเรีย
“บริการ Lonestar Mobile Money ขอเตือนให้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ซึ่งขัดกับคำสั่งนี้จะเห็นการดำเนินการเฉพาะสำหรับการละเมิดและการไม่ปฏิบัติตาม Lonestar MTN Mobile Money Services” ในขณะเดียวกัน FIU ได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานที่รายงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินทั้งหมด การฝึกหัดจะครอบคลุมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงานการรายงานทั้งในและนอกเมืองมอนโรเวีย
credit : infantuggs.net lafamillemasse.com longchampoutletsaleonline.net lowfareonline.net michaelkorsvipoutlet.com
